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Curso Superior Universitario en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. XIII Edición

INFORMACIÓN, PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Enseñanzas Propias
Teléfono: 91 488 70 40
Dirección Académica : Pilar Laguna Sánchez
Contacto Dirección Académica: teresa.hervas@urjc.es - 608371864

Atención al estudiante:    Buzón de Ayuda al Estudiante     Buzón de sugerencias y quejas

más información

Información básica

Presentación

Orientado a profesiones y actividades vinculadas a la prevención e investigación del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que en su práctica profesional necesitan conocimientos especializados para prevenir y combatir este tipo de delincuencia, que ejerce un claro impacto en la sociedad a todos los niveles, con carácter transnacional.

Objetivos

Aportar destrezas y conocimientos técnicos sobre las características del Blanqueo de Capitales (BC) y la Financiación del Terrorismo (FT), los estándares internacionales, la legislación nacional en materia preventiva y represiva, autoridades competentes, sectores de riesgo por entidades, responsabilidades de los sujetos obligados, alcance de la supervisión, tipologías, entre otros temas.

Competencias

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

  • Entendimiento general de las características legales y operativas del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
  • Entendimiento y aprendizaje específico acerca de valoración de riesgo de BC y FT de clientes y operaciones,
  • Adquisición de competencias para realizar análisis estratégico de operaciones susceptibles de estar vinculadas con BC y FT,
  • Análisis del tipo penal de ambos delitos, incluyendo los requerimientos internacionales sobre los mismos, la aplicación práctica por los tribunales de justicia y las técnicas especiales de investigación utilizadas por las fuerzas de investigación del Estado, conocimiento de nuevas tipologías utilizadas para BC y FT,
  • Conocimiento sobre las medidas existentes para recuperar activos generados por ambos delitos y aprendizaje sobre los controles aplicados en España para detectar movimientos de efectivo por frontera no declarados.

Programa

Martes 23 de marzo-Introducción al Blanqueo de Capitales, D. Juan Gama Dordio. Co-Director de EL PAcCTO:

  • El blanqueo de capitales: concepto y características
  • Riesgos para el sistema financiero
  • El delito fiscal y la corrupción como delitos precedentes
  • Consecuencias económicas del blanqueo de capitales
  • Los paraísos fiscales

Martes 6 de abril-Estándares internacionales sobre Blanqueo de Capitales, D. Álvaro Pinilla. SEPBLAC:

  • El Grupo de Acción Financiera:
    • 40 Recomendaciones: Blanqueo de capitales.
    • Evaluaciones Mutuas: procedimiento y alcance.
  • El Grupo Egmont.

Martes 13 de abril-Sistema preventivo español, D. Gonzalo González de Lara. Subdirector de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Secretaría General del Tesoro y Política Financiera:

  • Obligaciones de la Ley 10/2010
  • Real Decreto 304/2014
  • Últimos cambios en la normativa de prevención
  • El sistema preventivo: Autoridades competentes y rol del regulador

Martes 20 de abril-Valoración del riesgo en clientes y operaciones, Mariano García Fresno. Jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención. Consejo General del Notariado:

  • Localización y formas de valoración.
  • Caso práctico de valoración del riesgo en transacciones internacionales.

Martes 27 de abril-Sistema represivo español, Dña. Carmen Ballester Ricart. Fiscalía de la Audiencia Nacional:

  • Aplicación del tipo penal de blanqueo de capitales. Blanqueo imprudente.
  • Dificultad probatoria en el Delito de Blanqueo de capitales. Prueba indiciaria.

Martes 4 de mayo-Sistema represivo español (cont.), Dña. Carmen Ballester Ricart. Fiscalía de la Audiencia Nacional:

  • Especialidades procesales. La colaboración con la justicia. La entrega vigilada. El agente encubierto.
  • Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el orden penal. Su aplicación en el blanqueo de capitales.

Martes 11 de mayo-Bloqueo de fondos y sanciones financieras internacionales, D. Andrés Martínez Calvo. Órgano Centralizado de Prevención (CGN):

  • Ley 12/2003 y Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
  • Sanciones financieras internacionales aplicables.
  • Resoluciones del Consejo de Seguridad aplicables.
  • Reglamentos Europeos.
  • Procedimiento y comunicación de bloqueo de fondos.
  • Sistemas de Localización de activos, problemas de homonimia.
  • Caso práctico.

Martes 18 de mayo-Recuperación de activos, D. Andrés Pérez López. Jefe del Área de Cooperación Internacional del CITCO:

  • La importancia de la recuperación de activos en la lucha contra la delincuencia organizada.
  • El sistema de localización y recuperación de activos en España.

Martes 25 de mayo-Tipologías de Blanqueo de Capitales, D. Franisco Córcoles. SEPBLAC.

BLOQUE II: FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Martes 1 de junio-Características de la financiación del terrorismo, D. Diego Gómez Iniesta. Profesor Titular de Universidad. Universidad de Castilla-La Mancha:

  • Características operativas de la Financiación del Terrorismo
  • Modalidades
  • Fuentes de financiación.

Martes 8 de junio-Estándares internacionales sobre financiación del terrorismo, Dña. Silvina Capello. Socia de Capello & Focanti Internacional. Directora del Curso Superior Universitario de Prevención de BC y FT:

  • El Grupo de Acción Financiera:
  • 40 Recomendaciones: Financiación del Terrorismo
  • Financiación de la proliferación.
  • Resoluciones del Consejo de Seguridad. CTC

Martes 15 de junio-Sistema represivo español, D. José Perals Calleja. Fiscalía de la Audiencia Nacional:

  • El tipo penal de financiación del terrorismo.
  • Los delitos patrimoniales cometidos para financiar actividades terroristas.
  • La colaboración económica con bandas armadas o grupos terroristas.
  • La financiación pública de partidos, ONGS, o asociaciones relacionadas con el terrorismo.
  • Responsabilidad de las personas jurídicas en el orden penal. Su aplicación en la Financiación del Terrorismo.

Martes 22 de junio-Técnicas de Análisis, D. Mariano García Fresno. Jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención. Consejo General del Notariado:

  • Presentación de la metodología Básica del Análisis convencional en PBC/FT.
  • Fuentes de información y su integración en el proceso de análisis.
  • Introducción de algunas Técnicas de análisis estructuradas para la PBC/FT.
  • Caso práctico de Análisis de operaciones.

Martes 29 de junio-Movimientos de efectivo por frontera: controles y riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, Comandante Arturo Crespo Arránz. Unidad Fiscal y Aeroportuaria de la Comandancia de Madrid. Teniente Froilán Blanco Fernández, Jefe de la Oficina de Análisis e Investigación de Seguridad Aeroportuaria:

  • Recomendación 32 del GAFI
  • Legislación española
  • Controles aplicables en España.

Martes 6 de julio-Tipologías de financiación del terrorismo, Capitán Mario García. Subgrupo de Investigación Económica. Guardia Civil.

EXAMEN FINAL.

Martes 13 de julio-Clausura y entrega de certificados.

Destinatarios

Requisitos de acceso

De acuerdo con RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2019, del Rector de la Universidad Rey Juan Carlos, publicada en B.O.C.M. Núm. 187, para acceder a los estudios de Curso Superior Universitario, recogidos en el artículo 6 de este Reglamento, será necesario:

  • Estar en posesión de un título universitario oficial español o expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior, que faculte para el acceso a enseñanzas de postgrado.
  • Las titulaciones de sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior podrán dar acceso a estos estudios, sin necesidad de la obtención de la homologación o de la declaración de equivalencia de los títulos, previa autorización y una vez comprobado que los mismos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que faculten en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado.
  • Todos los estudiantes deberán adjuntar en su solicitud la declaración responsable de veracidad en relación con los datos aportados en formato digital. Los estudiantes serán responsables de la veracidad y exactitud de los datos facilitados, exonerando a la URJC de cualquier responsabilidad y garantizando y respondiendo de su exactitud, vigencia y autenticidad. En cualquier momento, se podrá solicitar al estudiante la presentación de la documentación compulsada/cotejada a través del Registro General de la URJC.
  • Excepcionalmente y de acuerdo con lo previsto en el plan de estudios, también podrán acceder a estos estudios, profesionales sin titulación universitaria oficial previa que acrediten experiencia laboral en la temática de la enseñanza que pretendan cursar, aunque en estos casos únicamente podrán optar a un diploma o un certificado de extensión universitaria con el mismo nombre y número de créditos que el curso de postgrado, de acuerdo con la tabla de equivalencia incluida en el Anexo I de la Resolución.

Criterios de selección

En el caso de que el número de solicitudes supere el de plazas ofertadas se realizará una selección en función de los siguientes criterios:

Experiencia profesional: 50%

Proyección en relación con los objetivos del curso: 30%

Expediente académico: 20%

Nº de Plazas: 40

Información académica

Dña.  Pilar Laguna Sánchez, Profesora Titular del área de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Rey Juan Carlos.

Dña. Silvina Capello, Socia de Capello & Focanti Internacional.

Duración y desarrollo

Modalidad: Presencial

Nº de créditos: 5,6

Horas presenciales: 56

Lugar de impartición: (Por confirmar)

Horario: todos los martes de 17:00 a 20:30h

Fecha de inicio y de finalización: del martes 23 de marzo al martes 13 de julio

Reserva de plaza y matrícula

Título: XIII Edición. Curso Superior Universitario en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo XI edición

Plazo de Inscripción: del 15-02 2021  hasta  17 de marzo 2021

Plazo de Matrícula : 19, 20 y 21 de marzo de 2021

Precio de título: 900 €

Posibilidad de beca (si procede): pendiente de convenio con el Ministerio de Interior y el Consejo General del Notariado

Preinscripción: 0€. Esta cantidad está incluida en el coste total del curso y se devolverá en el caso de no ser admitida su solicitud académica. Si una vez admitida la solicitud del alumno no formalizara la matrícula, no se devolverá la cantidad depositada en concepto de preinscripción.


PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

 La preinscripción se realiza a través del siguiente enlace:

https://miportal.urjc.es/GestionSolicitudes/

Para que su candidatura pueda ser aceptada, es imprescindible que suba a dicha aplicación la documentación citada anteriormente. Los/as solicitantes presentarán toda la documentación escaneada, en los formatos permitidos a través de la aplicación telemática de autopreinscripción, a la hora de realizar la solicitud de admisión en los títulos propios. Deberán adjuntar obligatoriamente en su solicitud la declaración de responsable de veracidad de los datos aportados en formato digital.

Plazo de Inscripción: del 15-02 2021  hasta  17 de marzo 2021

Plazo de Matrícula : 19, 20 y 21 de marzo de 2021


INFORMACIÓN

Universidad Rey Juan Carlos, Paseo de los Artilleros, s/n, Despacho 022. Edificio Aulario. Campus de Vicálvaro. 28032 Madrid España

Telfs.: 608 37 18 64

EMAIL: teresa.hervas@urjc.es

Documentación a adjuntar, formas y lugar de entrega

Los/as solicitantes presentarán toda la documentación escaneada, en los formatos permitidos a través de la aplicación telemática de autopreinscripción a la hora de realizar la solicitud de admisión en los títulos propios. Deberán adjuntar obligatoriamente en su solicitud la declaración de responsable de veracidad de los datos aportados en formato digital.

En cualquier momento, tanto la Dirección del programa como el Servicio de Enseñanzas Propias podrán solicitar a los/as solicitantes, la presentación de dicha documentación compulsada/cotejada a través del Registro General, situado en el Campus de Móstoles, o en cualquiera de los registros auxiliares situados en los diferentes Campus de la Universidad Rey Juan Carlos, o enviándolo a través de Correo Certificado a: Universidad Rey Juan Carlos. Registro General. Avda. Tulipán s/n. 28933. Móstoles. Madrid

El/la alumno/a es responsable de la veracidad y corrección de los datos facilitados, exonerando a la Universidad Rey Juan Carlos de cualquier responsabilidad y garantizando y respondiendo de su exactitud, vigencia y autenticidad.

Documentación requerida:

Los/as estudiantes con titulación obtenida en una universidad española o una Institución de Educación Superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de títulos propios de postgrado deberán presentar la siguiente documentación:

  • Documento Nacional de Identidad o equivalente
  • Título Universitario de los estudios que le dan acceso al postgrado solicitado.
  • Currículum Vitae
  • Declaración responsable de veracidad de los datos aportados en formato digital
  • Cualquier otro documento que exija el Director del Título Propio específicamente para su aceptación

Los/as estudiantes con titulación extranjera deberán presentar la siguiente documentación:

  • Pasaporte o Tarjeta de Residencia
  • Título de Educación Superior extranjero (Graduado, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero Doctor...) que den acceso a estudios de títulos propios de postgrado.
  • Certificado que acredite que los estudios realizados dan acceso a un Postgrado Oficial en su país de origen, expedido por la Universidad de origen
  • Currículum Vitae
  • Declaración de responsable de veracidad de los datos aportados en formato digital
  • Cualquier otro documento que exija el Director del Título Propio específicamente para su aceptación

A los/as solicitantes con estudios cursados en Centros Universitarios extranjeros se les podrá solicitar en cualquier momento un certificado de verificación de estos estudios y centros, expedido por una Institución autorizada.

Toda la documentación aportada deberá estar legalizada conforme a la legislación española y traducida por traductor oficial